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자격요건
ㆍ 학력무관 ㆍ 금융회사등에서 STR 보고업무 경력이 최소 2년 이상 ㆍ 자금세탁방지 관계법령에 대한 이해가 필요하며, 수시로 「자금세탁방지 및 공중협박조달금지에 관 한 업무규정」 을 찾아보는 열정 ㆍ 맡은 일에 대해 끝맺음을 잘하시는 끈기 있는 분
담당업무 ㆍ 소액해외송금거래에 대해 모니터링하고, 의심거래보고서 (STR)을 작성 및 보고
ㆍ STR 추출 기준 분석, 임계치 재설정과 같은 STR Rule 을 찾기 위해 고민하고 모니터링 체계를 고 도화 ㆍ 금융사고 등에 대한 수사기관 문서접수에 따른 임의보고 수행 ㆍ STR 보고와 고객위험평가점수와의 상관관계 등을 이해하기 위해 R&R 을 중시하면서도 이에 얽매 이지 않고 고객확인(KYC/RA) 등에 대한 업무 협력 ㆍ PG 서비스 개인사업자 / 법인 KYC 수행
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우대사항
ㆍ한국금융연수원 등을 통한 AML 교육을 이수한 경험
ㆍCAMS, CGSS, KCAMS 등 자금세탁방지 관련 자격증 준비 또는 소지
ㆍ자금세탁방지 컨설팅 결과에 따라 AML 시스템을 고도화한 경력
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