담당업무
ㆍ관련 법규 및 제도 검토하여 부서간 업무가 원활히 이루어지도록 지원, 관리
ㆍ내부통제 절차 및 기준 검토, 점검하고 업무규정 및 업무분장 수립 ㆍ사업 리스크 예방 대책 및 모니터링 시스템 구축
ㆍ고객확인, 의심거래 보고 등 자금세탁방지 계획의 수립 및 보고체계 구축
ㆍ사내 자금세탁방지 교육
ㆍ감독 당국과의 대응 업무
자격요건
ㆍ금융회사에서 관련 경력 5년 이상 (리스크 관리 또는 외환 업무) ㆍ내부통제 구축 및 자금세탁방지 업무 경험
ㆍ컴플라이언스 관련 법령 및 규제에 대한 업무 이해도 ㆍ부서간 업무 조율을 위한 커뮤니케이션 능력
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